التحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت

مشاهير السوشل ميديا في الكويت مُتهمين بقضايا كُبرى ومنها غسيل الأمول.. من هُم؟

أمر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت ومنعهم من السفر.

وجاء قرار النائب العام الكويتي، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".

وأضافت الوزارة: " أنها قامت بـ مداهمة لـ 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة".

وذكر البيان:"أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب مع استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات".

وبعد التحقيقات الأولية تم القبض على 5 أشخاص وهم مواطنان كويتيان وايراني يعتبر الرأس الكبيرة، وشخص أخر عراقي يحمل جنسية احدى الدول الاوروبية، ووافد مصري تم ضبطه قبل ان يغادر الى موطنه بعد انكشاف امر الشبكة وعلمه أن عدداً من شركائه تم القبض عليهم.

وعثروا بحوزتهم على عدد من المركبات الفارهة وساعات ثمينة ومبالغ مالية إلي جانب خمور مستوردة.

وتم القبض على الخمسة الأوائل من خلال مزادات لمركبات وساعات ثمينة تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا جهاز أمن الدولة الى تتبع هذه المزادات التي تباع فيها الساعات والمركبات بمبالغ مالية خيالية،وبمزيد من التحريات حول المزادات تبين أنها مرتبطة بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المشروبات الكحولية.

وفي آخر ما وصلت إليه التحريات حتى الآن كشفت صحيفة القبس الكويتية أن عدد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتهمين بالقضية قد وصل إلى 10، فيما تشير الأنباء إلى أن عددهم سيتضاعف وبين هذه الأسماء وجوه معروفة وشهيرة.

وبحسب "القبس" إن المعلومات والتحريات أكدت شبهة غسل الأموال في البلاغات، مشيرًا إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف.

وأكدت التحريات حسب الصحيفة الكويتية أن وصل تضخم أرصدة أحد الأشخاص المشاهير إلى مبلغ 20 مليون دينار وأن هناك مبالغ أخرى ما بين المليون و10 ملايين دينار.

مشاهير السوشل ميديا غسيل الأموال الكويت

أيضاً في هذه الحزمة